廣州熱線

幫人辦幾張銀行卡、幫人提取幾筆現(xiàn)金就能輕松賺到少許“報(bào)酬”，看似簡單的行為卻可能讓你走向違法犯罪。“跑分”其實(shí)是一種“洗錢”行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶為違法犯罪團(tuán)伙代收款再轉(zhuǎn)賬到其它賬戶，從而逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)“違法犯罪所得資金流水”的追蹤和打擊。

為保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)守好人民群眾的“錢袋子”，2023年1月至2月，神華鐵路公安處刑警支隊(duì)成立專案組，縝密偵察，搜集證據(jù)，利用時(shí)間和空間上的優(yōu)勢(shì)，對(duì)主要犯罪成員集中收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)“跑分”電詐團(tuán)伙，先后破獲“幫信”案件28起，抓獲嫌疑人6名，涉案金額高達(dá)3000余萬元。

2022年3月，警方接到河北省肅寧縣樊某（女，30歲）報(bào)警稱：3月5日上午，其在宿舍內(nèi)接到自稱公安民警的來電，對(duì)方以其涉嫌非法洗錢為由要求共享屏幕并登錄個(gè)人手機(jī)銀行驗(yàn)證賬戶，隨后其銀行賬戶被他人登錄并多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)30萬余元；同年4月，警方又接到河北省肅寧縣韓某（男，30歲）報(bào)警稱：4月4日中午，其在宿舍內(nèi)進(jìn)行刷單任務(wù)時(shí)，按照QQ群管理員要求下載了“思麥”APP，并在該軟件內(nèi)操作虛擬交易以獲取返利，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)成功，被騙共計(jì)10萬余元。專案組歷經(jīng)30余天，奔赴全國10余省開展工作，行程20余萬公里，于7月初成功抓獲多名犯罪嫌疑人。

辦案民警繼續(xù)深挖擴(kuò)線，2023年1月，專案組通過長期對(duì)以往受理的電信詐騙案件被害人資金流向及對(duì)涉案人員的綜合研判，發(fā)現(xiàn)位于貴州省的張某、楊某、劉某、何某、鄭某及祝某6人，為多名電信詐騙犯罪分子提供“跑分”支持。辦案民警先后在云南、貴州等地進(jìn)行線索摸排、走訪調(diào)查。經(jīng)深入細(xì)致研判，張某、楊某等6人長期在本地多處酒店入住，行蹤飄忽不定、活動(dòng)毫無規(guī)律，并具有一定的反偵查意識(shí)，給案件的偵破帶來不小的挑戰(zhàn)。為保證快偵快破，民警們連續(xù)多日實(shí)地摸排走訪、精心部署，同時(shí)積極與地方公安機(jī)關(guān)及本單位各部門進(jìn)行溝通交流，最終于2023年2月初將張某、楊某等6人抓捕歸案。

在審訊中得知，張某、楊某及何某是負(fù)責(zé)操作銀行卡和POS機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的“水房”；劉某、鄭某為“卡農(nóng)”，向“水房”提供自己的POS機(jī)和銀行卡；祝某則是介紹“卡農(nóng)”給“水房”認(rèn)識(shí)，自己也做“卡農(nóng)”。張某、楊某等人于2022年2月至今一年多的時(shí)間內(nèi)，一直在貴州省盤州市內(nèi)多地，以利用本地熟人關(guān)系和在酒吧內(nèi)收買、拉攏下線辦理POS機(jī)，以及信用卡“跑分”為手段，為上游電信詐騙犯罪提供支持，先后拉攏組織吳某、高某等30余人為其“跑分”結(jié)算，并承諾為團(tuán)伙成員“每跑一萬分，分紅一百元”。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙對(duì)收買銀行卡租借給他人并從中牟利的行為供認(rèn)不諱。目前，該團(tuán)伙成員均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒，“出租”“售賣”銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)以及相關(guān)的個(gè)人信息等行為是違法行為，廣大市民切記不要因貪圖小利而成為電信詐騙犯罪的幫兇。（通訊員：李飛鵬 ??崔毅）