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新的數(shù)據(jù)顯示，犯罪分子通過加密貨幣交易清洗了價值25億美元的臟錢，而且這些洗錢行為都發(fā)生在反洗錢規(guī)則松散的國家。加密貨幣研究集團(tuán)CipherTrace對來自全球前20大加密貨幣交易所的4500萬筆交易進(jìn)行了分析，以了解比特幣用于犯罪目的的普遍程度。

從2018年9月到2009年1月的數(shù)據(jù)顯示，通過頂級交易所洗錢的比特幣中有97%最終會出現(xiàn)在AML監(jiān)管較為寬松的國家。CiperTrace認(rèn)為這些交易具有犯罪性質(zhì)，如果它們直接來自暗市場，敲詐勒索，惡意軟件，勒索軟件和恐怖主義融資服務(wù)等來源，或與其密切相關(guān)。

CipherTrace發(fā)現(xiàn)犯罪分子已經(jīng)清洗了大約38萬枚比特幣，價值25億美元，97%的比特幣犯罪分子采用不受監(jiān)管的加密貨幣進(jìn)行了洗錢行為。事實上，在幾乎沒有反洗錢法規(guī)的國家，從個人或團(tuán)體那里獲得的比特幣數(shù)量增加了36倍，向犯罪分子付款當(dāng)中95%來自這些交易所。

CipherTrace指出，政府可以通過在未來兩年制定和實施更多加密貨幣反洗錢法規(guī)來遏制與比特幣相關(guān)的猖獗洗錢活動。